ОСА

Редовно годишно общо събрание на акционерите 29.06.2022 г.

• Уведомление за решение на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АД за разпределяне на брутен дивидент за 2021г.
• Протокол от Общото събрание на акционерите
• Уведомление относно упражнените гласове
• Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АД
• Образец на пълномощно (в PDF формат)
• Образец на пълномощно (в MS Word формат)
• Доклад за дейността на Дружеството през 2021 г
• Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.
• Одиторски доклад
• Декларация одитор
• Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2021 г.
• Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021 г.
• Годишен финансов отчет за 2021 г.
• Бележки към Годишен финансов отчет за 2021 г.
• Протокол от заседание на Съвета на директорите
• Извлечение от Търговския регистър за обявяване на поканата
• Справка за преобразуване на финансовия резултат за дивидент съгласно чл. 31 от ЗДСИЦ
• Проект на Устав на Агро Финанс АД

Редовно годишно общо събрание на акционерите 30.06.2021 г.

• Уведомление относно упражнените гласове
• Протокол от Общото събрание на акционерите
• Уведомление за решение на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АД за разпределяне на брутен дивидент за 2020г.
• Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АД
• Образец на пълномощно (в PDF формат)
• Образец на пълномощно (в MS Word формат)
• Доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.
• Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.
• Одиторски доклад
• Декларация Одитор
• Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2020 г.
• Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2020 г.
• Годишен финансов отчет за 2020 г.
• Бележки към годишен финансов отчет за 2020 г.
• Протокол от заседанието на Съвета на директорите.
• Извлечение от Търговския регистър за обявяване на поканата
• Справка за преобразуване на финансовия резултат за дивидент съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ
• Проект на Устав на Агро Финанс АД
• Политика за възнагражденията на Агро Финанс АД

Извънредно общо събрание на акционерите 25.11.2020 г.

• Протокол от Общото събрание на акционерите
• Уведомление относно упражнените гласове чрез представители

Oбщо събрание на акционерите 10.11.2020 г.

• Уведомление относно упражнените гласове чрез представители
• Протокол от Общото събрание на акционерите
• Покана за свикване на общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ
• Извлечение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за обявяване на покана за свикване на общо събрание на акционерите
• Образец на пълномощно (в PDF формат)
• Образец на пълномощно (в MS Word формат)
• Материали
• Материали

Редовно годишно общо събрание на акционерите 01.07.2020 г.

• Уведомление за решение на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ за разпределяне на брутен дивидент за 2019г.
• Протокол от Общото събрание на акционерите
• Уведомление относно упражнените гласове чрез представители
• Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ
• Образец на пълномощно (в PDF формат)
• Образец на пълномощно (в MS Word формат)
• Доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.
• Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.
• Одиторски доклад
• Декларация Одитор
• Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.
• Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2019 г.
• Годишен финансов отчет за 2019 г.
• Бележки към годишен финансов отчет за 2019 г.
• Протокол от заседанието на Съвета на директорите.
• Извлечение от Търговския регистър за обявяване на поканата
• Справка за преобразуване на финансовия резултат за дивидент съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ

Извънредно общо събрание на акционерите 28.02.2020г

• Протокол от Общото събрание на акционерите
• Уведомление относно упражнените гласове чрез представители
• Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ
• Извлечение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за обявяване на покана за свикване на общо събрание на акционерите
• Образец на пълномощно (в PDF формат)
• Образец на пълномощно (в MS Word формат)
• Материали

Извънредно общо събрание на акционерите 30.10.2019 г.

• Актуализирана покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ
• Образец на пълномощно (в MS Word формат)
• Уведомително писмо от „Агрион Инвест” АД
• Предложение от акционер по чл. 223а, ал. 1 и 2 от ТЗ
• Декларация от „Агрион инвест” АД по чл. 223а, ал. 3 от ТЗ
• Обявен акт в Търговския регистър
• Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ
• Образец на пълномощно (в PDF формат)
• Образец на пълномощно (в MS Word формат)

Редовно годишно общо събрание на акционерите 30.06.2019 г.

• Уведомление за решение на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ за разпределяне на брутен дивидент за 2018г.
• Протокол от Общото събрание на акционерите.
• Уведомление относно упражнените гласове чрез представители.
• Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ
• Образец на пълномощно (в PDF формат)
• Образец на пълномощно (в MS Word формат)
• Доклад за дейността на Дружеството през 2018 г.
• Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.
• Одиторски доклад
• Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2018 г.
• Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2018 г.
• Годишен финансов отчет за 2018 г.
• Бележки към годишен финансов отчет за 2018 г.
• Протокол от заседанието на Съвета на директорите.
• Извлечение от Търговския регистър за обявяване на поканата
• Справка за преобразуване на финансовия резултат за дивидент съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ
• Материали за членовете на съвета на директорите
• Материали за членовете на съвета на директорите
• Материали за членовете на съвета на директорите
• Декларация Одитор

Редовно годишно общо събрание на акционерите 29.06.2018 г.

• Уведомление за решение на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ за разпределяне на брутен дивидент за 2017г.
• Протокол от Общото събрание на акционерите.
• Уведомление относно упражнените гласове чрез представители.
• Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ
• Образец на пълномощно (в PDF формат)
• Образец на пълномощно (в MS Word формат)
• Доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.
• Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.
• Одиторски доклад
• Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г.
• Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2017 г.
• Годишен финансов отчет за 2017 г.
• Бележки към годишен финансов отчет за 2017 г.
• Протокол от заседанието на Съвета на директорите.
• Извлечение от Търговския регистър за обявяване на поканата
• Справка за преобразуване на финансовия резултат за дивидент съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ

Редовно годишно общо събрание на акционерите 02.06.2017 г.

• Уведомление за решение на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ за разпределяне на брутен дивидент за 2016 г.
• Протокол от Общото събрание на акционерите.
• Уведомление относно упражнените гласове чрез представители
• Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Агро Финанс" АДСИЦ
• Материали по т.10 от Поканата
• Статут на Одитния комитет
• Образец на пълномощно (в PDF формат)
• Образец на пълномощно (в MS Word формат)
• Доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.
• Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.
• Одиторски доклад
• Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2016 г.
• Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2016 г.
• Годишен финансов отчет за 2016 г.
• Протокол от заседание на Съвета на директорите
• Извлечение от Търговския регистър за обявяване на поканата
• Справка за преобразуване на финансовия резултат за дивидент съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ

Редовно годишно общо събрание на акционерите 30.05.2016 г.

• Уведомление за решение на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ за разпределяне на брутен дивидент за 2015 г.
• Протокол от Общото събрание на акционерите
• Уведомление относно упражнените гласове чрез представители
• Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ
• Образец на пълномощно (в PDF формат)
• Образец на пълномощно (в MS Word формат)
• Доклад за дейността на Дружеството през 2015 г.
• Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.
• Одиторски доклад
• Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2015 г.
• Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2015 г.
• Годишен финансов отчет за 2015 г.
• Протокол от заседание на Съвета на директорите
• Извлечение от Търговския регистър за обявяване на поканата
• Справка за преобразуване на финансовия резултат за дивидент съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ

Редовно годишно общо събрание на акционерите 04.05.2015 г.

• Уведомление за решение на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ за разпределяне на брутен дивидент за 2014 г.
• Протокол от Общото събрание на акционерите
• Уведомление относно упражнените гласове чрез представители
• Актуализирана покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ
• Образец на пълномощно (в MS Word формат)
• Уведомително писмо от „Агрион Инвест” АД
• Предложение от акционер по чл. 223а, ал. 1 и 2 от ТЗ
• Декларация от „Агрион инвест” АД по чл. 223а, ал. 3 от ТЗ
• Материали за предложен ликвидатор
• Обявен акт в Търговския регистър
• Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ
• Образец на пълномощно (в PDF формат)
• Образец на пълномощно (в MS Word формат)
• Доклад за дейността на Дружеството през 2014 г.
• Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.
• Одиторски доклад
• Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2014 г.
• Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 г.
• Годишен финансов отчет за 2014 г.
• Протокол от заседание на Съвета на директорите
• Извлечение от Търговския регистър за обявяване на поканата
• Справка за преобразуване на финансовия резултат за дивидент съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ

Редовно годишно общо събрание на акционерите 26.06.2014 г.

• Уведомление по чл. 115в, ал. 2 от ЗППЦК: Решение на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ за разпределяне на брутен дивидент за 2013 г.
• Протокол от Общото събрание на акционерите
• Уведомление относно упражнените гласове чрез представители
• Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ
• Образец на пълномощно (в PDF формат)
• Образец на пълномощно (в MS Word формат)
• Доклад за дейността на Дружеството през 2013 г.
• Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.
• Доклад на регистрирания одитор
• Доклад на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.
• Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2013 г.
• Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.
• Протокол от заседание на Съвета на директорите
• Извлечение от Търговския регистър за обявяване на покана за свикване на общо събрание на акционерите
• Справка за преобразуване на финансовия резултат за дивидент съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ
• Придружително писмо

Извънредно общо събрание на акционерите 20.12.2013 г.

• Протокол от Общото събрание на акционерите
• Уведомление относно упражнените гласове чрез представители
• Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ
• Образец на пълномощно (в PDF формат)
• Образец на пълномощно (в MS Word формат)
• Писмени материали и предложения на Съвета на директорите
• Междинен финансов отчет на Дружеството към 31.10.2013 г.
• Доклад на регистрирания одитор
• Материали по т. 2 от Поканата
• Материали по т. 2 от Поканата
• Материали по т. 2 от Поканата
• Протокол от заседание на Съвета на директорите
• Извлечение от Агенцията по вписванията към Търговския регистър за обявяване на покана за свикване на общо събрание на акционерите
• Придружително писмо

Извънредно общо събрание на акционерите 10.09.2013г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 20.05.2013 г.

Извънредно общо събрание на акционерите 18.09.2012г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 21.05.2012г.

Извънредно общо събрание на акционерите 10.10.2011г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 09.06.2011г.

Извънредно общо събрание на акционерите 14.03.2011г.

Извънредно общо събрание на акционерите 18.10.2010г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 30.06.2010г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 29.06.2009г.